最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例_4

最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布了8起惩治涉外汇违法犯罪的典型案例,涉及非法买卖外汇、骗购外汇

最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布了8起惩治涉外汇违法犯罪的典型案例,涉及非法买卖外汇、骗购外汇、非法经营等行为。

标题:最高检国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例强化行刑衔接依法打击非法跨境金融活动

问题一:最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布的典型案例有哪些?

答案一:最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布的典型案例共有8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,包括赵某等人非法经营案、郭某钊等人非法经营帮助信息网络犯罪活动案、郑某东等人骗购外汇案、徐某悦等人非法经营案、李某杰非法经营案、章某虎章某娴非法经营案、王某良等人非法经营案、张某群吴某锐等人非法经营骗取出口退税虚开增值税专用发票案。

问题二:这批典型案例对解决检察办案中的难题有什么重要指导意义?

答案二:这批典型案例对解决检察办案中的指控证明犯罪难题具有重要指导意义。例如,案例指导了正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准,进一步提高引导取证证据审查能力。案例还强调了以查清境内资金流向为重点,紧盯关联账户,全面审查银行流水通讯记录等客观证据,结合犯罪嫌疑人被告人供述证人证言等言辞证据,在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式,准确认定案件事实。

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例_4

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例_4

问题三:当前外汇违法犯罪呈现哪些新的趋势和特点?

答案三:当前外汇违法犯罪呈现以下新的趋势和特点:一是资金跨境转移更加隐蔽,地下钱庄非法买卖外汇采取跨境对敲模式,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂,不法分子利用银行卡POS机网络支付等支付结算工具在全国范围内清洗分散聚合资金,虚拟货币等新型支付手段增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播社交媒体化,不法分子通过社交网络直播平台、境外网站聊天软件等发布非法资金兑换招揽广告,对接非法交易,被打击封堵后,迅速更换网址卷土重来。

问题四:国家外汇局将如何落实中央金融工作会议的部署和要求?

答案四:国家外汇局将切实落实中央金融工作会议的部署和要求,严格执法敢于亮。具体措施可能包括加强对外汇违法犯罪的监管和打击力度,进一步提高引导取证证据审查能力,加强与检察机关的合作,强化行刑衔接,严惩涉外汇违法犯罪。此外,国家外汇局还可能加强对资金跨境转移、资金交易和非法信息发布传播等新趋势和特点的监测和防范,以防范和打击外汇违法犯罪活动。

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