最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布了8起涉外汇违法犯罪典型案例,展示了他们在打击此类犯罪方面的成果。
标题:最高检和外汇管理局发布涉外汇违法犯罪典型案例,加强打击力度
问题一:最高人民检察院和国家外汇管理局发布涉外汇违法犯罪典型案例的目的是什么?
答案一:最高人民检察院和国家外汇管理局发布涉外汇违法犯罪典型案例的目的是展示他们在打击涉外汇违法犯罪方面的成果,强化行政执法和刑事司法手段的衔接,以及对解决检察办案中指控证明犯罪难题的指导意义。
问题二:这批典型案例涉及哪些类型的涉外汇违法犯罪?
答案二:这批典型案例主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,包括非法经营案、非法经营帮助信息网络犯罪活动案、骗购外汇案、非法经营案、非法经营案、非法经营案、非法经营案、非法经营骗取出口退税虚开增值税专用发票案。
问题三:这些典型案例对解决检察办案中指控证明犯罪难题有什么重要指导意义?
答案三:这些典型案例对解决检察办案中指控证明犯罪难题具有重要指导意义。例如,正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准,进一步提高引导取证证据审查能力,以查清境内资金流向为重点,紧盯关联账户,全面审查银行流水通讯记录等客观证据,结合犯罪嫌疑人被告人供述证人证言等言辞证据,在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式,准确认定案件事实。
问题四:当前外汇违法犯罪呈现哪些新的趋势和特点?
答案四:当前外汇违法犯罪呈现以下新的趋势和特点:一是资金跨境转移更加隐蔽,采取跨境对敲模式,有意逃避监管视线;二是资金交易更加快速庞杂,利用银行卡POS机网络支付等支付结算工具清洗分散聚合资金,虚拟货币等新型支付手段增加了资金划转的隐匿性;三是非法信息发布传播社交媒体化,利用社交网络直播平台和境外网站聊天软件发布非法资金兑换招揽广告,对接非法交易,被打击封堵后,迅速更换网址卷土重来。
问题五:国家外汇局将如何进一步打击非法跨境金融活动?
答案五:国家外汇局将切实落实中央金融工作会议部署和要求,严格执法敢于亮剑,会同司法机关保持对非法跨境金融活动的高压打击态势。这意味着他们将继续加强监管力度,加大对非法跨境金融活动的打击力度,确保金融市场的稳定和安全。
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例_5
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