央行联合发布了一起涉外汇违法犯罪典型案例,重点打击跨境对敲型非法买卖外汇。
标题:央行联合发布涉外汇违法犯罪典型案例,重点打击跨境对敲型非法买卖外汇
问题一:什么是跨境对敲型非法买卖外汇?
答案一:跨境对敲型非法买卖外汇是指在外汇交易中,人民币和外币并不进行实际的物理跨境流转,而是通过变相的方式进行买卖,扰乱了外汇市场秩序。这种非法买卖外汇的行为一般利用虚拟货币作为媒介进行,通过汇率差获得非法收益。
问题二:为什么以泰达币为媒介的非法买卖外汇案件引人关注?
最高检、国家外汇局联合发布典型案例 惩治涉外汇违法犯罪
答案二:以泰达币为媒介的非法买卖外汇案件引人关注的原因是,这种案件利用了虚拟货币的特性,通过泰达币实现了外币和人民币之间的货币价值转换。通过汇率差,每笔外币买卖业务中可获取2倍以上的收益,属于非法买卖外汇的行为。
问题三:涉案人员是如何进行非法买卖外汇的?
答案三:涉案人员通过开发搭建维护一个名为“天天向上”的跑分平台,以兼职赚佣金为诱饵,纠集大量个人或小微商户注册成跑分客。这个平台利用跑分客提供的个人微信、支付宝、银行卡账户等搭建资金通道,为境外赌博网站等黑灰产提供支付结算服务,并从中赚取佣金。涉案人员利用虚拟货币进行交易,通过阿联酋迪拜收进迪拉姆现金,将对应的人民币转入国内收款方账户,再用迪拉姆购入泰达币,最后在国内出售泰达币取得人民币。
问题四:这起案件的涉案金额有多大?
答案四:据报道,仅在2020年4月1日至5月18日期间,这个非法买卖外汇平台的非法支付结算数额达到了人民币319亿元。而涉案人员在2019年3月至4月期间的兑换金额更是达到了人民币数亿元。
问题五:这起案件对外汇市场有何影响?
答案五:这起案件的存在扰乱了外汇市场的秩序,对外汇市场造成了一定的影响。非法买卖外汇行为会导致外汇市场的不稳定,增加市场风险,同时也会损害合法外汇交易者的利益。因此,央行联合发布这起典型案例,旨在向市场传递外汇市场严监管的信号,加强对涉外汇违法犯罪行为的打击力度。
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