中国官方发布惩治涉外汇违法犯罪案例_1

中国最高人民检察院和国家外汇管理局发布了8起涉外汇违法犯罪典型案例，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇。

中国官方发布惩治涉外汇违法犯罪案例

中国官方发布惩治涉外汇违法犯罪案例_1

问题一：中国最高人民检察院和国家外汇管理局发布了多少起涉外汇违法犯罪典型案例？

答案一：中国最高人民检察院和国家外汇管理局发布了8起涉外汇违法犯罪典型案例。

问题二：这批案例主要涉及什么类型的非法买卖外汇？

答案二：这批案例主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇。

问题三：跨境对敲型非法买卖外汇的特点是什么？

答案三：跨境对敲型非法买卖外汇是非法买卖外汇的典型表现之一。在这类案件中，人民币和外币一般不进行物理上的跨境流转，资金在境内外单向循环，实质上属于变相买卖外汇行为。

问题四：为什么跨境对敲型非法买卖外汇案件复杂多样且与上游犯罪勾连紧密？

答案四：跨境对敲型非法买卖外汇案件的手段复杂多样，且与部分上游犯罪勾连紧密。这导致相关部门需要加大协作，正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准，切实加大非法买卖外汇犯罪全链条惩治力度。

问题五：最高检和国家外汇管理局在惩治涉外汇违法犯罪方面采取了哪些措施？

答案五：最高检和国家外汇管理局在惩治涉外汇违法犯罪方面加强了行刑衔接，严惩违法犯罪。他们配合司法机关打击非法经营等外汇违法犯罪案件200余件，行政查处非法买卖外汇逃汇骗购外汇等违规案件1100余起，罚没款约15亿元人民币，有力维护外汇市场良性秩序。

问题六：外汇违法犯罪目前呈现什么样的新趋势和特点？

答案六：外汇违法犯罪目前呈现资金跨境转移更加隐蔽、地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境对敲模式的趋势。另外，资金交易更加快速庞杂，虚拟货币等新型支付手段增加了资金划转的隐匿性。

问题七：最高检和国家外汇管理局将采取哪些措施进一步打击外汇违法犯罪？

答案七：最高检和国家外汇管理局将进一步加强执法司法协作，完善执法司法标准，依法惩治各类外汇违法犯罪活动。