某湖公司涉嫌贷款诈骗案件调查。
问题一:涉案人员有哪些?
答案一:涉案人员包括宋某新、苑某、尤某星、徐某、李某鸽、米某、王某、商某铭、吕某新、熊某疆、周某成、梁某跃、李勇等。
问题二:涉案人员的作案手法是什么?
答案二:涉案人员通过冒用苇田承包户身份,与某银行巴州支行工作人员合谋,办理个人农户贷款和公司贷款。他们还冒用苇农身份再次向某银行巴州支行贷款,并提供担保。
问题三:涉案贷款的金额和用途是什么?
答案三:涉案贷款共计2000万元和5000万元。其中2000万元贷款用于某湖公司的资金周转,5000万元贷款用于某湖公司的生产经营和偿还贷款等支出。
问题四:涉案贷款是否存在违规操作?
答案四:是的,某银行巴州支行工作人员梁某跃明知贷款人员系某湖公司职工,仍向某银行支行贷审会出具了符合农业大户发放贷款条件的调查报告,并经该行贷审会审议通过。
问题五:涉案贷款是否存在担保和抵押物?
某湖公司涉嫌贷款诈骗案件调查
答案五:是的,某湖公司为贷款提供了担保,并提供了655571吨浆柏和822971吨苇浆板的质押合同和抵押合同。质物评估价值为5000万元,并约定某银行巴州支行对质物享有优于其他任何债权人的受偿权。
问题六:涉案贷款是否存在违约情况?
答案六:是的,某湖公司未能按时归还4900万元贷款,导致某银行巴州支行申请财产保全,并对某湖公司提供的抵押物和存款进行查封和冻结。
问题七:法院对涉案财产的查封和冻结是否解除?
答案七:是的,因某银行巴州支行未在规定时间内提出诉讼,法院依法解除了对某湖公司财产的查封和300万元存款的冻结。
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