北京举办反洗钱工作培训交流会,加强支付机构反洗钱能力

北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会联合主办了一次反洗钱工作培训交流会,旨在贯彻党的二十大精神,践行国

北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会联合主办了一次反洗钱工作培训交流会,旨在贯彻党的二十大精神,践行国家安全观,加强反洗钱工作。

问题一:为什么要举办这次反洗钱工作培训交流会?

答案一:为贯彻落实党的二十大精神,坚定践行国家安全观,顺应国家反洗钱工作战略部署,依法惩治洗钱违法犯罪,维护国家金融业态长治久安,北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会联合主办了这次培训交流会。

问题二:参加本次活动的有哪些支付机构?

答案二:参加本次活动的支付机构包括拉卡拉支付股份有限公司、易宝支付有限公司、北京海科融通支付服务有限公司、中金支付有限公司、联通支付有限公司、天翼电子商务有限公司、北京钱袋宝支付技术有限公司、北京滴滴支付技术有限公司、网银在线科技有限公司、联动优势科技有限公司、北京理房通支付科技有限公司、北京亚科技术开发有限责任公司等多家支付机构的反洗钱主管领导。

问题三:为什么支付机构在反洗钱活动中扮演重要角色?

北京举办反洗钱工作培训交流会,加强支付机构反洗钱能力

北京举办反洗钱工作培训交流会,加强支付机构反洗钱能力

答案三:支付机构作为金融交易的重要环节,承担着识别风险、监测可疑交易等职责,在预防和打击洗钱活动中扮演着不可或缺的重要角色。

问题四:中国在反洗钱工作方面取得了哪些成果?

答案四:中国作为世界第二大经济体和金融大国,近年来加强了反洗钱监管力度,采取措施打击洗钱行为,取得了显著的成果。近两年,中国相继修订和出台了打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划、2022-2024年反有组织犯罪法、反洗钱法、反电信网络诈骗法等重要政策法规。

问题五:本次培训交流会的主讲人是谁?

答案五:本次培训交流会的主讲人是中国人民银行总行郑州培训学院反洗钱客座教授党晓军教授,他具备丰富的反洗钱监管工作经验,多次参与反洗钱监管政策法规的研究和起草。

版权声明:文章收集整理于网络,作者:admin;如有侵权,请联系管理员删除;如若转载,请注明出处:https://caijishi.com/1336.html

(0)
adminadmin

相关推荐